LCTR, STR and reporting Officer-آمریت کمپلاینس

Post Date: Feb 11, 2025

Closing Date: Feb 23, 2025

Reference: 26-2025

Number of Vacancies: 1

Salary Range: As per company scale

Years of Experience: 2 - 3 years

Probation Period: 3 month

Contract Type: Fixed-term

Contract Duration: 1 year

Contract Extensible: Yes

Minimum Education: Bachelor's Degree

Gender: Male

About Pashtany Bank

Pashtany Bank is a state owned bank established in 1954 and is registered with Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan) under the commercial banking license to operate nation-wide. The Bank has been operating as one of the leading commercial bank and dominated commercial banking sector since its establishment. Its contributions in expanding financial inclusion and providing variety of banking sector products and services has been vital. Moreover, Pashtany Bank has been considerably contributing to the real sectors of economy and the community in addition to its own strategic objectives. To facilitate its customers, the bank has presence in capital city and provinces offering wide variety of products and services based on the market needs and its customers’ expectations. Pashtany Bank started its operations with the initial investment of Afs 120 million employing 22 staff and major shareholding was Pension Fund, Afghanistan Agriculture Bank and some other entities. Since its establishment, Pashtany Bank is committed to excellence and is operating with full transparency, fairness and disclosure to its stakeholders. Mr. Janat Khan Gharwal was appointed as the first president of the bank. He took many initiatives leading the bank to growth in terms of its size. He established 10 new departments within its main office along with five local, four provincial branches, three border branches. In order to meet growing demand of its customers, Pashtany Bank established three foreign branches located in Peshawar, Chaman, and Karachi cities of Pakistan. In the first 19 years, the bank had a strong growth and recovery and expanded its assets size recording strong profitability under his assignment. The bank witnessed significant reforms and the modernization process of the bank is well on track based on the market needs and dynamic financial sector in the region. The bank had more than 50 correspondent banking relations making it a dominant bank in terms of business relations with the top banks in the developed and developing world. Based on the current market needs and growing financial industry, the bank strengthened its corporate governance structure, established an independent Board of Supervisors (BoS) meeting on monthly basis, have independent Compliance, Risk Management and Internal Audit departments. As a result, such moves helped bank in promoting accountability, transparency, disclosure and strong internal controls. In addition to this, the bank invested a lot in its soft infrastructure to meet best international compliance and risk management standards making it a leading institution in terms of corporate governance in the country.

Job Summary

این موقف وظیفوی مسئول تهیه، ترتیب و راپوردیه معامالت بزرگ نقدی و فعالیت های مشکوک را حسب فورم های راپوردیه به مرکز تحلیل معامالت و راپورهای مایل افغانستان بوده و همچنان مکلف به ارائه معلومات و پاسخ دیه بموقع به مطالبات ارسایل اداره فوق الذکر و آمریت ، مقررات و پالییس ها و طرزالعمل های داخیل بانک عهده خطرات و رعایت از قانون د افغانستان بانک وسایر ادارات ذیربط در چارچوب قوانریی دار یم باشد

Duties & Responsibilities

مطالعه قوانین، مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل های مربوطه، متحدالمال و دساتیر د افغانستان بانک بلخصوص پالیسی مبارزه با پول شویی و تمویل ترویزم بانک و تطبیق آن در ساحه طبق برنامه منظم کاری.

دریافت تمامی معاملات بزرگ نقدی (LCTRs) مشتریان بصورت مستقلانه از سیستم بانکداری با درنظرداشت طرزالعمل مربوطه بصورت یومیه و ارسال آن به اداره مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان بصورت ماهوار حسب مقرره مربوطه و کسب تائیدی راپورهای مورد نظر از اداره فوق الذکر.

پیگیری و رسیدگی بموقع به رفع کمی وکاستی محتوا یت و تخنیکی در معاملات بزرگ نقدی با بخش های ذیربط در بانک ح ر یی مشاهده.

تشخیص، تحلیل، تجزیه و راپوردهی معاملات و فعالیت های مشکوک به اداره مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان حسب فورم طراحی شده اداره فوق در مطابقت به قانون جلوگیری پولشویی و عواید ناشی از جرایم، مقرره مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم و طرزالعمل مربوطه.

گزارش دهی مش رییان اشخاص متبارز سیاش (PEPs) بانک بصورت دوامدار به مرکز تحلیل معامالات و راپورهای مالی افغانستان نظربه فورم طراحی شده اداره متذکره.

ارسال راپور مربوط به معاملات انتقالات الک ریونیکی ب ریون مرزی بانک بصورت ماهوار به مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان طبق فارمت ارسال اداره فوق الذکر.

ارائه پاسخ دیه به مطالبات مرکز تحلیل معامالت و راپور های مایل افغانستان در هماهنگی با معاون یا آمر رعایت از قوانین و مقررات طبق مقتضیات تعیین شده توسط آن مرکز. 

ارسال اسناد و معلومات به مطالبات آمریت عمومی خطرات و رعایت از قانون د افغانستان بانک طبق مقتضیات و معیاد زمان مشخص شده

آماده ساختن آجندای مشخص جلسات آموزش حسب ضرورت در همکاری و هماهنکی مسئول آموزش دهی کمپلاینس به کارکنان شعبات مختلفه بانک در ساحات کاری.

ارائه سفارشات سازنده در رابطه به کمی وکاستی ها دریافت شده به بخش های مربوطه از طریق تماس تیلفونی، ارسال ایمیل، تدویر جلسه و سایر طروق ممکنه.

ارائه گزارش مفصل پیرامون یافته ها از خلال ارزیابات های انجام شده به آمر رعایت و پیروی از قوانین و مقررات.

همکاری متقابل و تبادل معلومات با سایرکارکنان آمریت رعایت از قوانین و مقررات جهت تقویت پروگرام مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم.

حفظ محرمیت.

حفظ و نگهداری تمامی اسناد معاملات بزرگ نقدی، معاملات و فعالیت های مشکوک و سایرگزارشات و اسناد کاری بخش مربوطه بصورت سافت و هارد کاپی آن با درنظرداشت قوانین، مقررات و پالیسی ها و طرزالعمل های داخلی بانک.

اجرای هر آن وظیفه دیگری که از جانب آمر مافوق و یا مستقیم سپرده می شود.

Job Requirements

شرایط استخدام، سطح تحصیل و تجربه کاری

رشته تحصیلی

حداقل لیسانس در اقتصاد، اداره و تجارت، مالی و بانکداری، حقوق و رشته های مرتبط به بانکداری و به افراد دارای سرتیفیکت های بخش

مربوطه ارجحیت داده می شود.

تجربه کاری

حداقل (2) سال تجربه در بخش رعایت و پ ریوی از قوان ر یی و مقررات و یا (3) سال تجربه کاری قابل مقایسه در بخش متذکره در سایر مؤسسات

مالی

مهارت های لازم

صداقت و ایمانداری، تجربه رهبری، حفظ اسرار، اطاعت و فرمان برداری از اوامر قانونی، پابندی به وظیفه محوله و ظرفیت کاری درکارگروهی.

Submission Guideline

The subject of the E-mail should clearly indicate the vacancy Number and position title. otherwise, it considers Candidates can apply online. 

Please send your CV with the Education Document and Tazkira Scan in PDF format.

only shortlisted candidates will be invited for the interview.

Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities

Email: Jobs@pashtanybank.com.af