(KYC) مسئول کی وای سی

Post Date: June 16, 2025

Closing Date: June 23, 2025

Reference: 54-2025

Number of Vacancies: 2

Salary Range: As per company salary scale

Years of Experience: 2-3 years

Probation Period: 3 month

Contract Type: Permanent

Contract Duration: 1 year

Contract Extensible: Yes

Minimum Education: Bachelor's Degree

Gender: Male

About Pashtany Bank

Pashtany Bank is a state owned bank established in 1954 and is registered with Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan) under the commercial banking license to operate nation-wide. The Bank has been operating as one of the leading commercial bank and dominated commercial banking sector since its establishment. Its contributions in expanding financial inclusion and providing variety of banking sector products and services has been vital. Moreover, Pashtany Bank has been considerably contributing to the real sectors of economy and the community in addition to its own strategic objectives. To facilitate its customers, the bank has presence in capital city and provinces offering wide variety of products and services based on the market needs and its customers’ expectations. Pashtany Bank started its operations with the initial investment of Afs 120 million employing 22 staff and major shareholding was Pension Fund, Afghanistan Agriculture Bank and some other entities. Since its establishment, Pashtany Bank is committed to excellence and is operating with full transparency, fairness and disclosure to its stakeholders. Mr. Janat Khan Gharwal was appointed as the first president of the bank. He took many initiatives leading the bank to growth in terms of its size. He established 10 new departments within its main office along with five local, four provincial branches, three border branches. In order to meet growing demand of its customers, Pashtany Bank established three foreign branches located in Peshawar, Chaman, and Karachi cities of Pakistan. In the first 19 years, the bank had a strong growth and recovery and expanded its assets size recording strong profitability under his assignment. The bank witnessed significant reforms and the modernization process of the bank is well on track based on the market needs and dynamic financial sector in the region. The bank had more than 50 correspondent banking relations making it a dominant bank in terms of business relations with the top banks in the developed and developing world. Based on the current market needs and growing financial industry, the bank strengthened its corporate governance structure, established an independent Board of Supervisors (BoS) meeting on monthly basis, have independent Compliance, Risk Management and Internal Audit departments. As a result, such moves helped bank in promoting accountability, transparency, disclosure and strong internal controls. In addition to this, the bank invested a lot in its soft infrastructure to meet best international compliance and risk management standards making it a leading institution in terms of corporate governance in the country.

Job Summary

این موقف وظیفوی بطور مستقلانه از پروسه شناخت مشتریان عموم نمایندگی ها اقدام به ارزیابی نموده و مسئولیت حصول اطمینان مبنی بر چگونگی تطبیق قوانین، مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل های داخلی بانک را در خصوص تشخیص و تثبیت هویت مشتریان در بانک عهده دار می باشد.

Duties & Responsibilities

مطالعه قوانین، مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل های مربوطه در خصوص مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم و تطبیق آن در ساحه مربوطه طبق پلان کاری سالانه.

ارزیابی از روند افتتاح حسابات بانکی نمایندگی ها بادرنظرداشت پلان کاری غرض حصول اطمینان مبنی بر چگونگی تشخیص و تثبیت هویت مشتریان و دریافت اسناد حمائیوی از دارنده گان حسابات در مطابقت به قوانین، مقررات، متحدالمال ها و پالیسی ها و طرزالعمل های داخلی بانک.

راه اندازی ارزیابی های دوامدار از پروسه باز شناخت مشتریان (Re-KYC) حسب پلان کاری در غیابت مسئول ارشد کی وای سی.

حصول اطمینان از کیفیت معلومات هویتی مشتریان در مطابقت به فورم شناخت فزیکی و سیستم بانکداری. 

گزارش دهی معاملات و فعالیت های مشکوک به مسئول ارشد تحلیل و نظارت بر معاملات با درنظرداشت طرزالعمل مربوطه حین راه اندازی ارزیابی های یومیه بخش های تحت نظارت که سوءظن پول شوئی و تمویل تروریزم آن تظاهر می گردد.

حفظ و نگهداری اسناد و گزارشات مربوط به ساحات تحت نظارت و حفظ آن در محل سالم و مصئون در مطابقت به قوانین و مقررات مربوطه و پالیسی های داخلی بانک.

حفظ و نگهداری اسناد و گزارشات کاری ساحات تحت نظارت در محل سالم و مصئون با درنظرداشت قانون و مقررات مربوط و پالیسی داخلی بانک بصورت هارد و سافت آن.

ارائه سفارشات موثر پیرامون رفع کمبودی ها موجود در ساحات کاری تحت نظارت.

ارائه گزارش مفصل از خلال ارزیابی ها از ساحات مختلفه بخش های مربوطه عملیاتی بانک به مسئول ارشد کی وای سی رعایت و پیروی از قوانین و مقررات.

همکاری متقابل و تبادل معلومات با سایر بخش های آمریت رعایت از قوانین و مقررات غرض تقویت بخشیدن پروگرام مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم در بانک.

حفظ محرمیت

اجرای هر آن وظیفه دیگری که از جانب آمر مافوق و یا مستقیم سپرده می شود.

Job Requirements

رشته تحصیلی:

حداقل لیسانس در اقتصاد، اداره و تجارت، مالی و بانکداری، حقوق و رشته های مرتبط به بانکداری و به افراد دارای سرتیفیکت های بخش مربوطه ارجحیت داده می شود.

تجربه کاری:

حداقل (2) سال تجربه در بخش رعایت و پیروی از قوانین و مقررات و یا (3) سال تجربه کاری قابل مقایسه در بخش متذکره در سایر مؤسسات مالی.

مهارت های لازم:

صداقت و ایمانداری، تجربه رهبری، حفظ اسرار، اطاعت و فرمانبرداری از اوامر قانونی، پابندی به وظیفه محوله، ظرفیت کاری در کار گروهی و حفاظت از بیت المال.

Submission Guideline

Interested candidates are requested to submit their application (CV with the Education Document and Tazkira Scan in one PDF format) to the Human Resources Department, Pashtany Bank.

To apply, please click on the link below: Jobs in Afghanistan | Find your dream job in Afghanistan

Only complete applications will be accepted, and short-listed candidates will be contacted to interview.

به انعده کاندیدان که سرتیفکیت های CIPA , CFA, PRM,FRM را داشته باشند اولویت داده میشود