تجدید معلومات شناخت مشتریان

با تقدیم احترامات فایقه

به پاسخ مکتوب شماره ۲۳۴۴مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ شما نګاشته می شود

قانون ومقررات باتکی در رابطه به تجدید معلومات شناخت مشتریان (KYC) از راه دور(Online) صراحت ندارد اما از اینکه در زمینه تجدید/ به روز سوابق معلومات مربوط به حسابات بانکی مشتریان از راه دور با استفاده از باب (portal)های مشخص وسایر روش های پذیرفته شده مانعی وجود ندارد بانک های مجوز کشور می توانند به سهم خویش پس از انجام تحقیق همه جانیبه طوریکه خطرات متوقعه حین تطبیق روند مذکور شناسایی ارزیابی ومدیریت ګردد پس از به روز /مرور پالیسی مربوطه در زمینه طوریکه لازم می دانند اجراآت خواهند فرمود شایان ذکر است که اشخاص متبارز سیاسی (PEP) از این امر مستثنی می باشد

Documents