(KYC) KYC افسر
د دندې لنډیز
دا دنده په خپلواکه توګه د څانګو د عمومي پیرودونکي پیژندنې پروسې ارزونه کوي او د دې ډاډ ترلاسه کولو مسؤلیت لري چې د بانک داخلي قوانین، مقررات، پالیسۍ او طرزالعملونه په بانک کې د پیرودونکو د پیژندنې او تصدیق په اړه پلي کیږي.
دندې او مسؤلیتونه
د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ تمویل سره د مبارزې په اړه اړونده قوانین، مقررات، پالیسۍ او طرزالعملونه بیاکتنه وکړئ او د کلني کاري پلان سره سم یې په اړونده ساحه کې پلي کړئ.
د کاري پلان سره سم د څانګو د بانکي حسابونو د پرانیستلو پروسې ارزونه وکړئ ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د پیرودونکو پیژندنه او تایید او د حساب لرونکو څخه د ملاتړ اسنادو ترلاسه کول د بانک د قوانینو، مقرراتو، سرکلرونو او داخلي پالیسیو او طرزالعملونو سره سم ترسره کیږي.
د KYC لوړ پوړي افسر په نه شتون کې د کاري پلان سره سم د Re-KYC پروسې روانې ارزونې ترسره کړئ.
د فزیکي پیژندنې فورمې او بانکي سیسټم سره سم د پیرودونکي د پیژندنې معلوماتو کیفیت ډاډمن کړئ.
د مشکوکو معاملو او فعالیتونو راپور د معاملې تحلیل او څارنې لوړ پوړي افسر ته ورکول، د څارنې شویو سیمو د ورځني ارزونې ترسره کولو پرمهال اړونده طرزالعمل په پام کې نیول چیرې چې د پیسو مینځلو او ترهګرۍ تمویل شک څرګندیږي.
د څارنې شویو سیمو پورې اړوند اسناد او راپورونه ساتل او ساتل او د اړوندو قوانینو او مقرراتو او د بانک د داخلي پالیسیو سره سم په خوندي او خوندي ځای کې ساتل.
د څارنې شویو سیمو د اسنادو او کاري راپورونو ساتل او ساتل په خوندي او خوندي ځای کې د اړوندو قوانینو او مقرراتو او د بانک د داخلي پالیسیو سره سم په هارډ او سافټ کاپي کې.
د څارنې شویو کاري ساحو کې د نیمګړتیاوو د له منځه وړلو لپاره مؤثره سپارښتنې چمتو کول.
د KYC اطاعت لوړ پوړي افسر ته د بانک د اړوندو عملیاتي څانګو د مختلفو برخو د ارزونو له لارې مفصل راپور ورکول او د قوانینو او مقرراتو سره مطابقت.
د اطاعت څانګې د نورو څانګو سره متقابله همکاري او د معلوماتو تبادله ترڅو په بانک کې د پیسو مینځلو او ترهګرۍ تمویل سره د مبارزې لپاره پروګرام پیاوړی شي.
د محرمیت ساتل
د لوړ پوړي یا مستقیم لوړ پوړي لخوا ټاکل شوي کوم بل کار ترسره کول.
د دندې اړتیاوې
تعلیمي وړتیاوې:
په اقتصاد، سوداګرۍ اداره، مالي چارو، بانکدارۍ، قانون، یا اړونده برخه کې لږ تر لږه د لیسانس سند. هغو نوماندانو ته به لومړیتوب ورکړل شي چې اړونده سندونه ولري.
کاري تجربه:
په نورو مالي ادارو کې په ورته برخه کې لږ تر لږه (۲) کاله تجربه یا (۳) کاله د پرتلنې وړ کاري تجربه.
اړین مهارتونه:
صداقت او صداقت، د رهبرۍ تجربه، محرمیت، د قانوني امرونو اطاعت، د ټاکل شویو دندو ژمنتیا، وړتیا